Deine Aufgaben

Das Team AFC Operations – Customer & Controls unterstützt den Geldwäschebeauftragten in seiner täglichen Arbeit. Das Team verantwortet sämtliche Prozesse rund um die Abgabe von Verdachtsmeldungen und ist zuständig für die Aktualisierung und Durchführung der 2nd Line Kontrollen aus dem Kontrollplan des Geldwäschebeauftragten. Des weiteren beantwortet das Team Rückfragen und Klärungsfälle aus der 1st Line (z.B. Customer Onboarding) und führt das PEP & Sanktions-Screening durch.

• Zu den Kernaufgaben zählen die Durchführung von 2nd Line Kontrollen aus dem Kontrollplan des Geldwäschebeauftragten sowie die Regelmäßige Überprüfung und Weiterentwicklung des Kontrollplans in Abstimmung mit dem Geldwäschebeauftragten.
• Zudem gehört die Bearbeitung von internen Verdachtsmeldungen und PEP & Sanktionslisten-treffern zu deinem Aufgabenbereich.
• Des weiteren ist das Team Customer & Controls verantwortlich für die Beantwortung von Anfragen und Klärungsfällen aus dem Business (z.B. Onboarding) hinsichtlich Geldwäscherechtlicher Fragestellungen.

Dein Profil

• Du hast erfolgreich ein wirtschaftsrechtliches, rechtswissenschaftliches oder vergleichbares Studium (Bachelor, Master oder Staatsexamen) abgeschlossen.
• Du hast bereits relevante Berufserfahrung und verfügst über gute Kenntnisse bei der Umsetzung von regulatorischen Vorgaben zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie sonstigen strafbaren Handlungen.
• Du kannst komplexe Sachverhalte und Prozesse strukturiert und nachvollziehbar darstellen Ausgeprägte Hands-on Mentalität und hoher Qualitätsanspruch.
• Du bist vertrauenswürdig, motiviert und teamfähig. Du hast fließende Deutsch- und Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift.
• Du bist ein Teamplayer.

Dabei bieten wir:

Join our mission, join our team - and grow with us!

Als Teil der starken Raisin-Familie vereint die Raisin Bank das Beste aus beiden Welten: Die Erfahrung und Sicherheit einer Bank mit der Flexibilität und Innovationskraft eines Start-ups.

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